El senador Juan Ignacio Latorre alzó la voz ante la gravedad del caso conocido como el “Tren del Agua”, una operación criminal vinculada al Tren de Aragua, que logró lavar más de 13 millones de dólares en Chile sin ser detectada por el sistema bancario nacional.
Según los antecedentes entregados por la PDI y la Fiscalía, la red delictual operó a través de 14 sociedades falsas, utilizó criptomonedas y movió fondos mediante cientos de cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros, sin que se activaran alertas internas en las instituciones financieras. Las autoridades lograron incautar más de 250 cuentas bancarias, congelar activos y detener a más de 50 personas, en lo que se considera el mayor golpe financiero a una organización criminal extranjera en Chile.
“El Tren del Agua lavó más de 13 millones de dólares en Chile sin que ningún banco lo detectara. Operaron con 14 sociedades falsas, movieron criptomonedas y utilizaron nuestro sistema financiero sin que se generara ninguna alerta”, señaló el senador Latorre, quien ha seguido de cerca las investigaciones junto a autoridades policiales y judiciales.
Ante esta situación, el parlamentario hizo un enérgico llamado al Congreso y al Gobierno a acelerar la tramitación de reformas legales que permitan levantar el secreto bancario en investigaciones por crimen organizado, como parte del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica, actualmente en discusión legislativa.
“Gracias al trabajo de la PDI y la Fiscalía hoy hay detenidos y cuentas bancarias congeladas, pero el crimen organizado sigue avanzando y encontrando grietas para operar. Necesitamos modernizar nuestra inteligencia económica y avanzar con leyes más duras para cerrarles el paso. Es urgente aprobar el levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado y seguir la ruta del dinero”, enfatizó Latorre.
La propuesta busca facultar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a acceder a información bancaria sin necesidad de autorización judicial previa, en casos donde existan sospechas fundadas de operaciones asociadas al crimen organizado y lavado de activos.
Desde sectores de la derecha, la medida ha sido resistida argumentando protección de garantías individuales, sin embargo, para el senador del Frente Amplio la prioridad debe estar en proteger a la ciudadanía. “El verdadero resguardo de derechos pasa por impedir que organizaciones como el Tren de Aragua se consoliden en nuestro territorio. No podemos permitir que la banca sea utilizada para financiar estructuras criminales mientras el Estado opera a ciegas”, sostuvo.
Latorre ha sostenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda y con la Comisión de Seguridad del Senado para reponer la indicación rechazada que permitiría levantar el secreto bancario, y asegura que insistirá en este tema como parte de una estrategia nacional contra el crimen organizado transnacional.
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