El SII iniciará en enero la fiscalización del límite de transferencias establecido por la Ley Antievasión para contrarrestar la informalidad en el comercio.
A partir de enero de 2025, el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzará a supervisar el cumplimiento de la Ley Antievasión, que estipula un máximo de 50 transferencias realizadas por diferentes personas en un día, semana o mes, o un total de 100 transferencias en un semestre. Esta normativa busca controlar la informalidad en las transacciones comerciales y obliga a los bancos a notificar al SII cuando se exceda dicho umbral.
La Ley de Cumplimiento Tributario establece que las entidades financieras deben reportar información sobre aquellas cuentas que superen estos límites, incluyendo el número de cuenta y el total de depósitos, sin revelar los nombres de los remitentes. Esta información será reportada al SII de manera semestral en julio y enero, y el primer reporte se emitirá en enero de 2025 abarcando el segundo semestre de 2024.
En situaciones donde una persona reciba transferencias con fines no comerciales, como es el caso de tesoreros de cursos o coordinadores de eventos sociales, la ley no impondrá sanciones. El principal objetivo de esta normativa es detectar transacciones irregulares relacionadas con actividades comerciales no registradas.
Por ejemplo, si un usuario recibe 70 transferencias en octubre, el SII no revisará esta actividad hasta que el banco envíe su reporte semestral. Este primer informe permitirá al organismo identificar operaciones que pueden estar fuera de la formalidad comercial.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
