La Fiscalía de Tarapacá ha formalizado cargos contra 11 miembros del brazo financiero del «Tren de Aragua», en relación con el delito de asociación ilícita para el lavado de activos. Estos arrestos se llevaron a cabo durante un operativo nacional en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado martes, en el cual se detuvo a un total de 52 personas.
Durante la audiencia de formalización, que se realizó de manera telemática y a puertas cerradas, se reveló que la investigación identificó un brazo operativo dedicado exclusivamente a ocultar el origen ilícito de US$13,2 millones utilizando técnicas sofisticadas para blanquear y sacar estas ganancias del país, incluyendo la utilización de empresas de fachada, plataformas de criptomonedas y testaferros.
Con la colaboración de la Fiscalía Nacional y el trabajo coordinado con la PDI, la Fiscalía Regional de Tarapacá, junto con otras dos fiscalías regionales, efectuó allanamientos en diversas comunas del país y detuvo a un total de 52 personas investigadas dentro de este brazo financiero del «Tren de Aragua», de las cuales 11 están relacionadas con la indagación en la región de Tarapacá.
Asimismo, se congelaron más de 250 cuentas bancarias y de criptomonedas, de las cuales más de 100 fueron solicitadas por la Fiscalía Regional de Tarapacá.
La Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva de los 11 imputados, todos de nacionalidad venezolana, a quienes se les formalizó en Tarapacá. Esta solicitud fue aceptada por el tribunal, que también estableció un plazo de 150 días para la investigación.
Adicionalmente, la Fiscalía de Tarapacá ha formalizado cargos en ausencia y solicitado la extradición de tres implicados en esta causa, quienes se encuentran actualmente en Venezuela y Colombia.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
