Convocatoria a reunión extraordinaria de accionistas.

YOUTOPIA HOLDING S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

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Mediante una decisión del Directorio, se convoca a los accionistas a una Junta Extraordinaria que se llevará a cabo el 08 de noviembre de 2024, a las 10:00 horas, en la dirección Avenida Monseñor Escrivá de Balaguer N°5970, comuna de Vitacura, Santiago de Chile, con el propósito de tratar y decidir sobre las siguientes materias:

1. Memoria, balance y estados financieros del ejercicio 2023, así como el informe de los Auditores Externos.
2. Resultados del ejercicio 2023.
3. Revocación y nombramiento de un nuevo directorio.
4. Remuneración de los directores.
5. Informe sobre operaciones con partes relacionadas.
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024.
7. Elección de un medio para publicaciones sociales.
8. Otros asuntos de interés social y que sean competencia de una Junta Ordinaria de Accionistas.
9. Aprobación de un aumento de capital por $1.500.000.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Podrán participar en la Junta aquellos accionistas cuyos nombres aparezcan registrados en el Registro de Accionistas al momento de dar inicio a la reunión. La calificación de poderes, si corresponde, se realizará el mismo día de la Junta, a la hora de inicio.

EL GERENTE GENERAL