Convocatoria a reunión extraordinaria de accionistas.

YOUTOPIA HOLDING S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

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Por acuerdo del Directorio, se convoca a los accionistas a una Junta Extraordinaria para el día 08 de noviembre de 2024, a las 10:00 horas, en las oficinas situadas en Avenida Monseñor Escrivá de Balaguer N° 5970, comuna de Vitacura, Santiago de Chile, con el objetivo de tratar y deliberar sobre los siguientes puntos:

1. Memoria, balance y estados financieros del ejercicio 2023, así como el informe de los auditores externos.
2. Resultados del ejercicio 2023.
3. Revocación del directorio y elección de un nuevo directorio.
4. Remuneración de los directores.
5. Informe sobre operaciones con partes relacionadas.
6. Designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
7. Selección de un medio de comunicación para las publicaciones sociales.
8. Otros asuntos de interés social y competencia de una Junta Ordinaria de Accionistas.
9. Aprobación de un aumento de capital por $1.500.000.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta quienes posean acciones registradas en el Registro de Accionistas al momento de iniciar la reunión. La calificación de poderes, si corresponde, se realizará el día de la Junta al inicio de la misma.

EL GERENTE GENERAL